دولت ها بیت کوین و اتریوم را توقیف میکنند.  چگونه؟
Pixabay
منبع: Pixabay

ارزهای رمزنگاری شده غیرقانونی، تحریم شده یا دزدیده شده سرفصل خبرها شده است و اتهامات مربوط به بیت فینیکس (Bitfinex) علیه هیدر مورگان و همسرش، ایلیا لیختنشتاین، و اعتراضات ضد واکسن در کانادا به عنوان دو نمونه اخیر میتواند مطرح شود.

اما با توجه به بسیاری از طرفداران بیت کوین که ارز دیجیتال پرچمدار را به عنوان “پول مقاومتی” توصیف می کنند – نوعی ارز که توسط دولت ها یا مجریان قانون قابل سانسور نیست – این سوال مطرح می شود: بیت کوین (BTC) به دست آمده به طور غیر قانونی چگونه بازیابی می شود؟

 پاسخ کوتاه این است که واقعاً پاسخ کوتاهی وجود ندارد.  هیچ استراتژی یا فرآیند ساده ای وجود ندارد که دولت ها بتوانند از آن استفاده کنند، و بیشتر شواهد تاکنون نشان می دهد که دولت ها به صورت موردی واکنش نشان می دهند.

از آنجایی که امروزه ارزهای دیجیتال به یکی از اجزای جدایی ناپذیر جرایم سایبری تبدیل شده است، به خصوص زمانی که صحبت از باج افزار به میان می آید، دولت ایالات متحده اخیراً روی یافتن راه هایی برای بازیابی وجوه استخراج شده در کیف پول های دیجیتال تمرکز کرده است.  کرین هاسولد، تحلیلگر سابق اف بی آی ،به دیکریپت گفت: یک مثال عالی از این موضوع، اعلامیه FBI در مورد راه اندازی واحد اکتشاف دارایی مجازی در هفته گذشته است.

 کرین افزود که روش‌های دقیق چگونگی بازیابی چنین سرمایه‌هایی توسط دولت ایالات متحده فاش نشده است و او “از دولت ایالات متحده انتظار ندارد این تاکتیک‌ها را فاش کند.”

 بنابراین چه چیزی می توانیم از نمونه های اخیر در حوزه عمومی تعیین کنیم؟

جدیدترین و مسلماً پرمخاطب‌ترین نمونه از تصرف بیت کوین توسط دولت در ماه گذشته در ایالات متحده اتفاق افتاد.

 در 8 فوریه، مورگان و لیختنشتاین به اتهام توطئه برای شستشوی بیت کوین مرتبط با هک بیت فاینیکس در سال 2016 دستگیر و متهم شدند.  وزارت دادگستری 3.6 میلیارد دلار از این ارز دیجیتال بیت کوین را توقیف کرد.

 به گفته معاون دادستان کل لیزا او. موناکو، این توقیف نشان دهنده “بزرگترین مصادره مالی تا کنون” وزارت دادگستری است که نشان می دهد “ارز رمزنگاری شده پناهگاه امنی برای مجرمان نیست.”

 بر اساس شکایت جنایی که همراه با دستگیری هر دو طرف بود، وجوه ضبط شده توسط مجریان قانون “در اختیار دولت ایالات متحده است.”

 پس چگونه وزارت دادگستری این کار را انجام داد؟

 در این مورد، تشنج نسبتاً ساده بود.  لیختنشتاین کلیدهای رمزنگاری خود را – که اساساً کدهای دسترسی به کیف پول های ارزهای دیجیتال – را در فضای ابری ذخیره می کرد.  پس از دریافت حکم جستجو، افسران اجرای قانون توانستند به فایلی دسترسی پیدا کنند که حاوی 2000 آدرس ارز مجازی و کلیدهای خصوصی مربوطه بود.

استفان دیهل، برنامه‌نویس رایانه و منتقد رمزارز اخیراً بهDecryptگفت: «من فکر می‌کنم کل پرونده عمدتاً به دلیل اطلاعات ضعیف از طرف مجرمان مظنون شکسته شد.

435 ملیون دلار

 پلیس بریتانیا میلیون‌ها ارز رمزنگاری‌شده را کشف و ضبط کرده است – همین هفته گذشته، پلیس بزرگ منچستر پس از بازیابی یک (یواس بی)USBکه حاوی تقریباً 10 میلیون دلار اتریوم دزدیده شده بود، بیش از 5 میلیون دلار به قربانیان یک کلاهبرداری بین‌المللی بازگرداند.

 12.7 میلیون دلار اضافی در جایی که به عنوان “جعبه امانات رمزنگاری” توصیف شد، یافت شد.

 به ازای درخواست های متعدد آزادی اطلاعات، پلیس بریتانیا تا ژانویه 2022 در مجموع 435 میلیون دلار بیت کوین غیرقانونی کشف و ضبط کرده است.

در حالی که ممکن است زیاد به نظر برسد، اما بریتانیا و ایالات متحده قوانین متفاوتی در مورد چنین تشنج هایی دارند.  طبق قانون عواید جرم بریتانیا، ارز دیجیتال به عنوان دارایی طبقه بندی می شود، نه پول نقد، به این معنی که مجری قانون باید منتظر بماند تا مظنون قبل از بازیابی رمزارز محکوم شود.  اگر پول نقد در نظر گرفته می شد، می توان آن را صرفاً به شک مرتبط بودن با فعالیت مجرمانه توقیف کرد.

 در موارد دیگر، دولت‌ها به سادگی نمی‌توانند به ارز دیجیتالی که دنبال می‌کنند دسترسی پیدا کنند – برای مثال، اگر این وجوه در کیف‌های پول رمزنگاری غیرقانونی وجود داشته باشد که در آن هیچ شخص ثالثی نمی‌تواند هدف قرار گیرد – و در چنین مواردی به‌جای آن، فقط وجوه را مسدود می‌کنند.

کاروان کانادا

 در 15 فوریه، دولت کانادا قانون اضطراری را با هدف محدود کردن جریان وجوه به رانندگان کامیون – که مجموعاً «کاروان آزادی» نامیده می‌شود – به دلیل اعتراض به سیاست کشور کووید-19 استناد کرد.

 این به دولت اجازه داد تا حساب های بانکی را بدون حکم دادگاه مسدود کند.  دولت همچنین دستور ماریوا را صادر کرد که در 17 فوریه به عنوان بخشی از شکایت گسترده تر علیه اعتراض کننده گان صادر شد.

به گفته پل چمپ، وکیل ساکنان اتاوا (شاکیان)، این “اولین سفارش موفق ماریوا در کانادا است که بیت کوین و مبادلات ارزهای دیجیتال را هدف قرار می دهد.”

 به عنوان بخشی از این دستور، معترضان کاروان از فروش، حذف، اتلاف، بیگانه کردن یا انتقال هر گونه دارایی، از جمله رمزارز، که به طور مستقیم برای حمایت از اعتراضات جمع آوری شده اند، خودداری می کنند.  150 کیف پول کریپتو دیگر هدف این دستور قرار گرفته است.

 آنهایی که از این حکم ضربه می خورند اکنون باید یک “اظهارنامه سوگند یاد کرده” ارائه دهند که ماهیت، مکان و ارزش دارایی های آنها را توصیف کند – یا اینکه در معرض اهانت به دادگاه قرار بگیرند.

 البته، این پیشرفت‌ها را باید در زمینه کیف‌پول‌های میزبانی‌شده در مقابل کیف‌پول‌های بدون میزبانی یا کیف‌پول‌های نگهبانی در مقابل کیف‌پول‌های غیرمجاز مشاهده کرد.

مدیران عامل کوین باس (Coinbase) و کاراکن (Kraken) هرکدام در مورد اعتراضات کاروان اظهار نظر کرده و در مورد اهمیت کیف پول‌های بدون میزبانی یا غیرقانونی بحث کرده‌اند.

 این موضوع نه تنها خشم قانون‌گذاران کانادایی را برانگیخته است، بلکه بر یک نکته مهم در هر بحثی در مورد چگونگی تصرف ارزهای دیجیتال توسط دولت‌ها تاکید می‌کند.

 “مشکل کیف پول بدون میزبانی این است که درد شما چیست؟”  آماندا ویک، رئیس امور حقوقی چین آلیسس (Chainalysis)، به آسوشیتدپرس گفت:  تنها چیزی که ما داریم تحقیر مدنی یا محکومیت کیفری است.  اگر کسی حاضر باشد در زندان بنشیند و پول آن طرف دیگر مال او باشد، زیرا کسی نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد، این یک مشکل است.»
 

 

 

نظر شما !!